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被法院列入失信被执行人

1年前 (2023-04-27)怎么还款202

被法院列入失信被执行人?

一 原股东未履行出资义务即转让股权

被法院列入失信被执行人

❐【相关规定】

《变更、追加规定》第19条:作为被执行人的公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,其股东未依法履行出资义务即转让股权,申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人,在未依法出资的范围内承担责任的,人民法院应予支持。

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(三)》第18条第1款:有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权,受让人对此知道或者应当知道,公司请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任的,人民法院应予支持;公司债权人依照本规定第十三条第二款向该股东提起诉讼,同时请求前述受让人对此承担连带责任的,人民法院应予支持。

❐【适用前提】

(一)公司财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。

(二)原股东未依法履行出资义务即转让股权。

(三)申请执行人申请变更、追加。

认缴期限未届满即转让股权的股东,因其享有期限利益不应当被追加为被执行人。法院在处理追加原股东或者受让股东为被执行人时,一般会审查原股东转让股权的时间以及是否存在恶意转让股权逃避债务的情形。

❐【最高法案例】

(2019)最高法民申4161号——原股东抽逃出资视为未出资应追加

最高法认为:“在执行过程中,一中院委托天正华会计事务所对中稷实业公司、元鸿房地产公司资金情况及股东出资详情和变动情况等内容进行司法鉴定。《司法鉴定意见书》载明,股东入资实际由代理公司垫资,完成验资后由垫资公司将5000万元转走,中稷实业公司三股东北京中凯创维公司、中稷控股公司、北京中集瑞恩公司实际均未履行出资义务。但中稷控股公司作为中稷实业公司的原始股东,《司法鉴定意见书》中关于2005年10月31日5000万元出资款项自入资账户转出且未有实际交易记载的事实,并未提供相关证据予以推翻,且在代理公司垫资完成验资后,将出资抽回而股东未补足的,已实际构成股东未出资的情况。二审法院关于中稷控股公司存在未缴纳或未足额缴纳出资的情形的相关认定并无不当,本院予以支持。中实丰华公司虽已将其持有的中稷实业公司的股权转让给其他公司,但不影响其作为股东期间对公司应履行的出资义务。”

(图片引自网络)

二 一人有限责任公司的股东

❐【相关规定】

《变更、追加规定》第20条:作为被执行人的一人有限责任公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,股东不能证明公司财产独立于自己的财产,申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人,对公司债务承担连带责任的,人民法院应予支持。

《公司法》第63条 :一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。

❐【适用前提】

(一)被执行人是一人有限责任公司

(二)公司财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。

(三)股东不能证明公司财产独立于自己的财产。

(四)申请执行人申请变更、追加。

一人公司与其他法定追加区别最大的地方即依《公司法》第63条,在起诉阶段可将被告公司的股东作为共同被告,主张该股东自身财产与一人公司财产混同,在其不能证明自身财产与公司财产相互独立的情况下,法院会判决股东对公司债务承担连带责任。当然,在执行程序中穷尽执行措施后仍无财产可供执行,申请执行人也可以向法院申请追加一人公司的股东为被执行人。

《公司法》第63条为防止一人公司股东与公司财产混同从而逃避债务,损害债权人利益,不仅设置了一人公司法人人格否认推定,还设置了举证责任倒置制度。此制度会给债权人或申请执行人省去取证、举证环节,仅要求一人公司股东证明自己的财产与公司的财产没有混同,否则应认定为混同。

但国有独资公司并不适用此类条款,详见(2020)最高法民申1439号案例。

❐【最高法案例】

(一)(2021)最高法民再342号——财产混同与人格混同认定标准

最高法认为:“但基于本案已查明的事实,金元贸易公司与原金元贸易公司尽管各自分别登记注册,但鉴于两公司前后相继,名称、注册地址完全相同,经营范围相近,原金元贸易公司名下的房屋、土地由金元贸易公司实际经营管理,两公司具有高度引人误解为一体的外在特征。金元贸易公司以登记在原金元贸易公司名下的土地与金园房产公司合作开发,收取相关款项,并由孙和平利用该款项的一部分回购案涉4栋房屋,在案涉土地房屋被征收拆迁时,又以自己名义与龙骧公司签订《征地拆迁补偿协议》,领取拆迁补偿款,汇业贸易公司、永兴仪器厂对此应当知道而不提异议,在金元贸易公司、孙和平涉诉被执行时又以权利人身份对拆迁补偿款物主张异议,明显有违诚信和公平原则。

金元贸易公司与汇业贸易公司、永兴仪器厂表面上彼此独立,但三公司(或厂)均受孙和平或其直系亲属控制,孙和平或其直系亲属作为控股股东或实际控制人控制三公司(或厂),滥用控制权使三公司(或厂)财产边界不清,利益相互输送,丧失人格独立性,成为逃避债务的工具,严重损害金元贸易公司债权人的利益。由此,一审判决以金元贸易公司、原金元贸易公司、汇业贸易公司等存在人格、财产混同为由,未支持汇业贸易公司、永兴仪器厂对案涉集体土地使用权及临时建筑的拆迁补偿部分排除执行的诉求,有相应的事实和法律依据,二审判决予以改判有误,本院予以纠正。”

(二)(2021)最高法民申3711号——财产混同认定标准

最高法认为:“虽然庞华提交了会计师事务所出具的华洋公司审计报告等证据材料以证明公司财产独立,但根据原审查明的事实,以上审计报告对可通过公开查询获知的案涉执行债务都没有纳入华洋公司的资产负债表,存在明显的审计失败情形,原审不予采信并无不当,故原审认定华洋公司财务管理混乱,庞华作为公司唯一股东应当承担公司财产混同不利后果的基本事实并不缺乏证据证明。”

(三)(2020)最高法民申1439号——国有独资公司不适用一人有限责任公司的人格否定制度

最高法认为:“《公司法》第三节“一人有限责任公司的特别规定”第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任”以及《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第二十条“作为被执行人的一人有限责任公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,股东不能证明公司财产独立于自己的财产,申请执行人申请变更、追加该股东为被执行人,对公司债务承担连带责任的,人民法院应予支持”,均是对一人有限责任公司的特别规定,不能适用于国有独资公司。而对于国有独资公司,法律及司法解释没有相同或类似规定。故原审法院以国有独资公司性质上属于一人有限责任公司为由,依据上述法律及司法解释关于一人有限责任公司的特别规定追加芷江财政局为被执行人,并对芷江投资公司的债务承担连带责任,于法无据。芷江县财政局关于其不应被追加为被执行人的上诉理由成立,应予支持。”

三 公司未经清算即注销

❐【相关规定】

《变更、追加规定》第21条:作为被执行人的公司,未经清算即办理注销登记,导致公司无法进行清算,申请执行人申请变更、追加有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东为被执行人,对公司债务承担连带清偿责任的,人民法院应予支持。

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(二)》第20条:公司解散应当在依法清算完毕后,申请办理注销登记。公司未经清算即办理注销登记,导致公司无法进行清算,债权人主张有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东,以及公司的实际控制人对公司债务承担清偿责任的,人民法院应依法予以支持。

(图片引自网络)

❐【适用前提】

(一)未经清算即办理注销登记,导致公司无法进行清算。

(二)申请执行人申请变更、追加。

在执行程序中,通过调取公司注销登记手续,查证公司注销过程中是否存在未按规定提交债权债务和财产文件以及未通知债权人等违法行为,如有相关证据,可依《变更、追加规定》第21条追加股东为被执行人。

❐【最高法案例】

(一)(2021)最高法民申997号——清算未通知债权人可追加股东

最高法认为:“2016年2月23日,金成公司成立清算组,由金成公司股东、法定代表人、总经理兼执行董事朱永红担任清算组负责人,股东郭银鸽为清算组成员,在未通知已知债权人雅佳丽公司的情况下进行清算并注销公司。金成公司虽在形式上履行了相应程序,但因未依法通知已知债权人雅佳丽公司,清算程序实质上不符合法律规定。郭银鸽申请再审提交的清算报告复印件显示仅对金成公司2014-2015两年财务状况进行审核,不能如实全面反映金成公司财务状况,亦不足以证明金成公司尚能再次进行清算。况且,在金成公司财务资料不够完整齐备且已办理注销登记的情况下,所谓再行清算客观上并无实现的可能。因此,原审法院以金成公司未经清算办理注销登记导致公司无法进行清算为由,将郭银鸽追加为被执行人,符合法律规定。”

(二)(2020)最高法执复4号——被执行人被吊销,申请执行人不能以未经清算即办理注销登记为由追加股东

最高法认为:“具体到本案,根据重庆高院认定及复议申请人陈述的事实,两被执行人是被吊销营业执照的状态而非被注销,不属于上述规定要求的未经清算即办理注销登记的情形,不应适用该条的规定。重庆高院异议裁定认为追加被执行人通能物资公司的股东为被执行人缺乏前述规定追加的基础和前提条件,并无不当。”

四 公司解散,股东、出资人无偿受让公司财产

❐【相关规定】

《变更、追加规定》第22条:作为被执行人的法人或非法人组织,被注销或出现被吊销营业执照、被撤销、被责令关闭、歇业等解散事由后,其股东、出资人或主管部门无偿接受其财产,致使该被执行人无遗留财产或遗留财产不足以清偿债务,申请执行人申请变更、追加该股东、出资人或主管部门为被执行人,在接受的财产范围内承担责任的,人民法院应予支持。

❐【适用前提】

(一)作为被执行人的法人或非法人组织,被注销或出现被吊销营业执照、被撤销、被责令关闭、歇业等解散事由。

(二)出资人或主管部门无偿接受其财产,致使该被执行人无遗留财产或遗留财产不足以清偿债务。

(三)申请执行人申请变更、追加。

❐【最高法案例】

(2019)最高法执监399号——不能追加间接出资人

最高法认为:“本案中,青海高院复议裁定认定海西公司作为法人,具有停止经营活动满1年的歇业状态并无不当,但认定资源公司为海西公司的投资人及主管部门,具有无偿接受海西公司财产情形,存在以下两个方面问题:

首先,关于资源公司是否为海西公司的投资人及主管部门的认定。本案被执行人海西公司系依法设立的一人有限责任公司,其法人股东为青海公司。青海高院根据查明的事实认为,设立海西公司是青海公司为履行资源公司煤炭开采的任务要求而设立的,海西公司前期资金来源于青海公司,青海公司资金主要来源于资源公司,从而认定资源公司为实际投资人。又因资源公司与北京东上圣睿资产管理有限公司签订《木里煤矿聚乎更矿区八号井南采区合作开发协议》,与翼诺捷公司签订《债权转让协议》均涉及转让了海西公司有关权益,可认定其参与了海西公司经营决策并实际控制海西公司经营,故认定资源公司是海西公司上级主管部门。可以看出,青海高院主要从资源公司是海西公司的投资人青海公司的投资人即资金的间接来源以及债权转让所涉及权益等方面进行的认定,扩大解释了变更、追加规定中第二十二条的规定。

其次,关于资源公司是否无偿接受海西公司财产的问题。青海高院认为处分财产是接受该财产的表现形式之一,并从资源公司与翼诺捷公司签订《债权转让协议》中分离出已由青海公司转让给海西公司的青海矿业公司14.1%股权,认为资源公司无权处分,海西公司未取得对价,可视为资源公司无偿取得海西公司财产;同时认为青海公司已经注销,资源公司承诺青海公司注销后产生的一切债务问题由其承担,故由资源公司承担青海公司应当承担的债务。其实质也是对几家公司之间权利义务关系进行实体审查,超出了执行程序的审查范畴。”

综上,在执行程序中如果被执行人为公司,并满足上述条件时,申请执行人向法院提交书面申请及相关证据材料,可以向法院申请追加该公司股东为被执行人。如果被申请人或申请人对执行法院所作出的变更、追加裁定或驳回申请裁定不服的,可以自裁定书送达之日起十五日内,向执行法院提起执行异议之诉。被申请人提起执行异议之诉的,以申请人为被告;申请人提起执行异议之诉的,以被申请人为被告。

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